Жаңылыктар

Ички контроль тутумун уюштуруу боюнча талаптарды бузгандыгы үчүн кредиттик союз жоопкерчиликке тартылды

Состоялся региональный тренинг для сотрудников финансовой разведки, правоохранительных органов, прокуроров и судей стран Центральной Азии

2024 жылдын 16-апрелындагы ФЧМКнын № 49/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүлөр киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)

2024 жылдын 15-апрелиндеги ФЧМКнын № 48/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине толуктоо киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)

2024 жылдын 9-апрелиндеги ФЧМКнын № 47/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине толуктоо киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)

2024-жылдын 8-апрелиндеги ФЧМКнын №44/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди.

2024-жылдын 8-апрелиндеги ФЧМКнын №45/Ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууну (адалдоону), террористтик же экстремисттик ишти жасагандыгы, ошондой эле ушул ишти каржылагандыгы үчүн жаза мөөнөтүн өтөгөн жеке жактардын тизмесине толуктоолор киргизилди. (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)

2024 жылдын 8-апрелиндеги ФЧМКнын № 46/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)

2024 жылдын 03-апрелындагы ФЧМКнын № 41/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүлөр киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)

2024 жылдын 02-апрелындагы ФЧМКнын № 39/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүлөр киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)

2024 жылдын 1-апрелиндеги ФЧМКнын № 38/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)

Трансграничные и внутренние переводы и вопросы добросовестности финансовых операций

2024 жылдын 29-мартындагы ФЧМКнын № 37/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине толтуктоолор киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)

2024 жылдын 28-мартындагы ФЧМКнын № 36/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)

2024-жылдын 27-мартындагы ФЧМКнын №33/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди.