News

Отчет о деятельности Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Респубки за 2011 год

В этот день в Государственной службе финансовой разведки прошло мероприятие, посвященное памяти жертв трагедии в Аксыйском районе Джалал-Абадской Области 17 марта 2002 года. В полдень был приспущен флаг и соблюдена минута молчания.

В ходе встречи были обсуждены некоторые итоги работы ГСФР за 2011-й год, перспективы углубления и совершенствования процесса взаимодействия между Службой финансовой разведки и коммерческими банками в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов. Участники встречи высказали предложения также и по вопросу организации подготовки и повышения квалификации комплайнс-офицеров на регулярной основе. Особый акцент при этом был сделан на более широком охвате сотрудников кредитных учреждений, расположенных на периферии и региональных отделений коммерческих банков.

Значение Национального флага, как атрибута государственности, его высокий удельный вес и значимое место в ряду других символов независимого государства, значение Национального флага не только в процессе патриотического воспитания подрастающего поколения, но и в укрепления системы государственного управления было отмечено участниками торжественного собрания коллектива ГСФР.

Представители Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, во главе с Председателем ГСФР М. Мамбетжановым, приняли участие в работе Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер по противодействию отмывания денег (ФАТФ), которое проходило, городе Париж, Франция. Приглашение для участия в данном форуме обосновано тем, что Кыргызская Республика является ассоциированным членом ФАТФ через ЕАГ.

Семинар, который был организован и проводился Управлением по наркотикам и преступности ООН был посвящен предотвращению и борьбе с трансграничной контрабандой денежной наличности. В ходе семинара обсуждались вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и механизмы взаимодействия государственных органов в этом процессе. Представители УНП ООН говорили о национальных и международных усилиях в борьбе с финансовыми правонарушениями и организованной преступностью, о состоянии и роли национальных законодательств в сфере ПФТ/ОД и международных инструментариях. В частности обсуждение касалось ряда положений Конвенции ООН по борьбе с терроризмом и Конвенции ООН по борьбе с коррупцией.

Мамбетжанов Мэлис Тулиндыевич родился 10 ноября 1972 года в г.Бишкек. Кыргыз. Образование – высшее, в 1996 году окончил КГУ, в 2001 году - университет Сайтама (Япония), высшую школу политико-экономических наук по специальности «экономика и управление производством». Имеет классный чин «государственный советник государственной службы 3 класса».

Текущая ситуация в части соответствия государств международным стандартам ПОД/ФТ

Целенаправленная проверка Кыргызстана ФАТФ

Началу работы Пленарного заседания предшествуют заседания рабочих групп, на которых будут рассмотрены отчеты по ряду исследований.

1 ноября 2011 года Федеральной службе по финансовому мониторингу России исполняется 10 лет. Делегация из Кыргызстана во главе с Председателем Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики Гульмирой Шакировой принимала участие в международной конференции и торжественных мероприятиях, посвященных этой знаменательной дате, и поздравила коллег с юбилеем.

Сегодня Председатель Государственной службы финансовой разведки при Правительстве КР Гульмира Шакирова встретилась с представителями Юридического департамента миссии МВФ г-ном Чейди Эль Хури и г-жой Кристель Грейс Пох.

В Кыргызстане завершил работу международный семинар посвященный вопросам межведомственного сотрудничества внутри страны.

В офисе Государственной службы финансовой разведки проходит двухдневный семинар-практикум по теме “Методы сбора, обработки и использования информации из открытых источников для проведения финансовых расследований ”.

Нередко в пылу политических реформ мы говорим о национальной безопасности, при этом напрочь абстрагируясь от экономических проблем, упуская из виду потенциальные финансовые провалы и их негативное влияние на эту самую национальную безопасность. О том, что стабильность финансовой системы и даже относительная экономическая независимость являются краеугольными камнями в фундаменте политической надстройки и государственного строительства спорить не приходится. Это истина, которая не требует доказательства.