ВСЕМ ФИНАНСОВЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И НЕФИНАНСОВЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее – ГСФР) сообщает, что 1 сентября 2018 года вступил в силу Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87 (далее – Закон).

В целях исполнения отдельных положений Закона, приказом ГСФР от 6 декабря 2018 года № 133/п были утверждены следующие типовые формы:

1) типовая форма для представления сообщения согласно части 5 статьи 21 Закона (Форма № 2);

2) типовая форма для формирования реестра банковских счетов и банковских ячеек (Форма № 3).

Всем финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц использовать вышеуказанные типовые формы (в формате Excel) при представлении информации в ГСФР, в электронном виде.

Типовые формы (в формате Excel) размещены на официальном сайте ГСФР (www.fiu.gov.kg) в подразделе «Формы и бланки документов» раздела «Фин. учреждениям и УНФПП».

Приказ ГСФР «Об утверждении типовых форм» размещен на официальном сайте ГСФР (www.fiu.gov.kg) в в подразделе «Приказы ГСФР» раздела «Законодательство».