В г. Ташкент состоялся региональный и межпрофессиональный семинар по борьбе с отмыванием денег

14-15 апреля 2026 года, в г. Ташкент сотрудники Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики приняли участие в региональном и межпрофессиональном семинаре по борьбе с отмыванием денег, организованном Национальной школой магистратуры Франции (ENM) в партнерстве с Министерством юстиции Франции, агентством «Expertise France» (EF), Национальной палатой комиссаров юстиции Франции (CNCJ), Национальным советом адвокатских палат Франции (CNB) и Высшим советом нотариата Франции (CSN).

Основной целью участия стало укрепление профессионального потенциала сотрудников ГСФР в вопросах выявления, расследования и квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов. В работе семинара приняли участие представители Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, а также французские эксперты.

Программа мероприятия охватила широкий круг актуальных вопросов, включая методологию и профессиональные риски в сфере ПОД/ФТ, междисциплинарный анализ преступлений, особенности расследования на всех этапах — от выявления подозрительных операций до судебного преследования. Особое внимание было уделено правовым и этическим аспектам деятельности профильных специалистов, механизмам международного сотрудничества, включая вопросы ареста и возврата активов, а также системам оповещения о подозрительных операциях и защите информаторов.

Участие в семинаре позволило укрепить межведомственное взаимодействие между финансовой разведкой, судебными и правоохранительными органами, а также расширить сеть профессиональных контактов с зарубежными партнерами, включая представителей Франции, Узбекистана и Казахстана.

По итогам мероприятия ожидается внедрение полученных знаний и французских методик в аналитическую и практическую деятельность ГСФР. Кроме того, полученные учебные материалы и практические кейсы будут использованы для повышения квалификации специалистов в сфере финансовой разведки.

ГСФР продолжает системную работу по укреплению международного сотрудничества и повышению эффективности противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.