ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В рамках проводимой на постоянной основе аналитической работы Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики провела профилирование потенциальных «дроппов» — лиц, чьи персональные данные и банковские счета используются злоумышленниками для транзита и легализации незаконных доходов.

Данная мера направлена на усиление защиты финансовой системы от современных угроз, связанных с вовлечением подставных граждан в теневые схемы по отмыванию денег, интернет-мошенничеству и незаконному обороту наркотиков.

Основной целью данного профилирования является оказание комплексного методологического содействия банковским учреждениям страны. Предоставляемые ведомством аналитические данные и выявленные типологии позволят финансовым институтам существенно повысить эффективность внутренних систем безопасности, а также обеспечивать максимально оперативное выявление и реагирование на возможные факты использования банковской инфраструктуры в криминальных целях.

Пресс-служба ГСФР КР

29.04.2026 г.