ГСФР регламентировал порядок проведение стратегического анализа в сфере ПОД/ФТ

26 августа 2025 года, приказом Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики (ГСФР) утверждено Руководство по проведению стратегического анализа. Документ был подготовлен на основе лучших практик и учебных материалов ECOFEL (Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership) и прошёл экспертное рассмотрение в секретариате Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В соответствии с Рекомендацией 29 ФАТФ, Руководство формирует единую методологическую базу для выявления тенденций, типологий и факторов риска в сфере ПОД/ФТ и перевода аналитических выводов в конкретные управленческие решения: приоритизацию надзорных мероприятий, актуализацию индикаторов, настройку KYC/AML-процедур, а также планирование совместных действий с правоохранительными органами и частным сектором.

Руководство описывает весь информационно-аналитический цикл: приоритизация тем → планирование → сбор и верификация данных → анализ и оценка → визуализация и отчётность → распространение и обратная связь. Также рассматривает стандарты качества данных: единые определения, проверка надёжности и валидности источников. К продуктам стратегического анализа можно отнести: описательные (обобщение фактов и закономерностей); типологические (механизмы и схемы, индикаторы-«красные флаги» и обезличенные кейсы); тенденционные (тренды, лаг-связи, прогнозы и сценарии).

Результаты стратегического анализа используются для уточнения приоритетных рисков в национальных и секторальных оценках.

Руководство согласовано с подходами ECOFEL/Эгмонт и учитывает международные стандарты ФАТФ, что обеспечивает сопоставимость результатов с практиками стран-партнёров и готовность к экспертным обзорам на региональном уровне.

Электронная версия Руководства будет размещена на официальном сайте ГСФР.

Для справки: Стратегический анализ в контексте ПФР включает в себя процесс формирования совокупности знаний в отношении ОД/ФТ и других угроз целостности и безопасности национальной финансовой системы. Анализ, проводимый с использованием данных/информации, имеющихся в распоряжении ПФР, позволяет получить результаты, обеспечивающие углубленное понимание различных видов деятельности, поведения и условий, представляющих интерес