Состоялась встреча с членами Экспертной рабочей группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) ЕБРР Центральная Азия: «Поддержка регионального сотрудничества по незаконным финансовым потокам и финансированию терроризма»
Состоялась встреча с членами Экспертной рабочей группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) ЕБРР Центральная Азия: «Поддержка регионального сотрудничества по незаконным финансовым потокам и финансированию терроризма»
В период с 23 по 25 апреля 2025 года в г. Бишкек прошло трехдневное заседание совместно с Экспертной рабочей группой по развитию сотрудничества в области противодействия финансирования терроризма и пресечению незаконных финансовых потоков в Центральной Азии. В заседании приняли участие представители Подразделений финансовой разведки Люксембурга, делегации стран Центральной Азии: Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Монголии.
В рамках трехдневного мероприятия были рассмотрены ряд актуальных вопросов, таких как:
1. Риски отмывания денег и финансирования терроризма посредством виртуальных активов;
2. Кибермошенничество. Новые технологии, присущие угрозам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (включая виртуальные активы и криптовалюты) или использование информационного обмена;
3. Эффективное сотрудничество Подразделений финансовой разведки между регионами;
4. Нераспространение оружия массового уничтожения и риски финансирования
Спикерами выступили делегаты стран Центральной Азии, а также приглашенные международные эксперты. Представители поделились практическим опытом по национальной оценке рисков и выявлению финансовых преступлений, рассматривали успешные кейсы стран участников рабочей группы, обменялись мнениями о противодействии финансированию терроризма и незаконным финансовым потокам.
Непосредственным результатом рабочей встречи для участников стало активное обучение и обмен опытом, который будет способствовать активному обмену информацией и более тесному сотрудничеству в вопросах финансовых преступлений.
Итогом мероприятия стало решение продолжить аналогичные заседания Экспертной рабочей группы в 2025/2026 годах, которые заложат основу для завоевания доверия и построения коллегиальности и совместной экспертизы в будущем.