News

Сегодня в офисе ГСФР прошла встреча Председателя ГСФР КР с представителями Международного валютного фонда. В ходе разговора были обсуждены вопросы стратегии развития Службы финансовой разведки, основные направления реализации кредитной программы МВФ по борьбе с отмыванием преступных доходов. А также выполнения ГСФР рекомендаций международных организаций в сфере ПФТ/ОД.

В период с 14 по 19 февраля в городе Абу-Даби (ОАЭ) прошли заседания Рабочих групп и совместное Пленарное заседание Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и региональной группы по типу ФАТФ в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ).

В работе 11-е Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма приняли участие руководители и представители подразделений финансовой разведки (ПФР) и других уполномоченных органов государств-членов ЕАГ: Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызской Республики, России, Таджикистана и Узбекистана, а также эксперты из стран и международных организаций, имеющих статус наблюдателя в ЕАГ.

26 октября Президент Кыргызской Республики Курманбек Бакиев подписал Указ «О мерах по обеспечению реализации Закона Кыргызской Республики «О структуре Правительства Кыргызской Республики», согласно которому Служба финансовой разведки преобразована в Государственную службу финансовой разведки Кыргызской Республики и выведена из ведения исполнительной ветви власти, с определением в качестве органа, непосредственно подотчетного и подчиненного Президенту Кыргызской Республики.

Приказом Председателя Службы финансовой разведки КР М. Садырова от 12.10.2009 г. за № 56\п утвержден временный перечень внутренних и внешних операций (сделок) осуществляемых банками и иными финансово-кредиными учреждениями, имеющими право открытия и ведения банковских счетов (вкладов) и не подлежащих обязательному контролю.

13 октября состоялась встреча Председателя СФР КР Максатбека Садырова  с Послом Центра ОБСЕ в Бишкеке с г-ном Эндрю Тесорьером.

6-7 октября в Москве (Россия) прошло Межсессионное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), посвященное пятилетию основания организации.

В международный перечень физических лиц, связанных с террористическими организациями внесены дополнительные лица.

6 октября 2009 г. в Москве пройдет Межсессионное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), посвященное пятилетию основания организации.

 В целях развития работ по информационному сопровождению деятельности ЕАГ и эффективной реализации Стратегии имиджевого продвижения ЕАГ, утвержденной 10-м Пленарным заседанием, с 7 по 8 сентября 2009 года в г. Москва был проведен учебно-консультационный семинар по теме: “Информационное сопровождение деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма: механизмы взаимодействия и обмен опытом”. Семинар был организован МУМЦФМ при участии пресс-центра ЕАГ. В семинаре приняли участие сотрудники пресс-служб ЕАГ.

 9 сентября 2009 года в городе Чолпон-Ата было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) республики Молдова. Соглашение предусматривает возможности активного сотрудничества в области обмена информацией, связанной с преступлениями в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.

  С 9 – 11 сентября текущего года на берегу озера Ыссык-Куль прошло очередное заседание Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Для участия в работе данного заседания были приглашены представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также руководители подразделений финансовых разведок ряда стран – членов ЕАГ и ОДКБ.

  В международный перечень физических лиц, связанных с террористическими организациями внесены дополнительные лица.

ЕАГ приняла участие в заседаниях рабочих групп и Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые завершились 26 июня в г. Лионе (Франция). Внимание участников заседания было уделено следующим ключевым вопросам: 1. Усиление системы международного сотрудничества в целях борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) в части выявления несотрудничающих государств и государств, не выполняющих рекомендации; 2. Работа ФАТФ по анализу последствий и условий минимизации ущерба от мирового финансово-экономического кризиса, с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма – подготовка доклада в «двадцатку»; 3. Обсуждение актуальных тенденций и типологий (преступных схем) отмывания денег и финансирования терроризма на мировом уровне – оценка глобальной угрозы по модельному принципу.

10 июня в городе Санкт-Петербург, Россия, прошло 10-е юбилейное Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Заседание провел Председатель ЕАГ, помощник Президента РФ Олег Марков.