Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики

О внесении дополнений в Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН

20-03-2020

23 февраля 2020 года Комитет Совета безопасности ООН утвердил добавление указанных ниже позиций в свой список санкций для физических и юридических лиц, подлежащих замораживанию активов, запрету на поездки и эмбарго на поставки оружия, изложенным в пункте 1 резолюции 2368 (2017) Совета Безопасности и принятым в соответствии с Глава VII Устава Организации Объединенных Наций.

B. Организации и другие группы

QDe.162 Название: ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО, ЗАПАДНАЯ АФРИКА (ISWAP) также известен как: a) Исламское государство в Ираке и Леванте - Западная Африка (ISIL-WA) b) Исламское государство Ирак и Сирия - Западная Африка ( ИГИЛ-Вашингтон) в) Исламское государство Ирак и Сирия Провинция Западной Африки (ISISWAP) г) Исламское государство Ирак и Левант - Западная Африка Ранее известный как: нет Адрес: нет Зарегистрирован: 23 февраля 2020 года Другая информация: Связан с Исламским государством в Ираке и Леванте (в списке «Аль-Каида в Ираке» (QDe.115)). Основана в марте 2015 года Абубакаром Шекау (QDi.322). Дробящая группа Джама'ату Ахлис Сунна Лидда Авати Вал-Джихад (Боко Харам) (QDe.138). Совершены теракты в Нигерии. Веб-ссылка специального уведомления Совета Безопасности Интерпола-ООН: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

QDe.163 Название: ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО В БОЛЬШОМ САХАРЕ (ISGS)

также известен как: a) Исламское государство в Ираке и Сирии - Большая Сахара (ISIS-GS) b) Исламское государство Ирака и Сирии - Большая Сахара (ISIS-GS) c) Исламское Государство Ирак и Левант - Большая Сахара (ISILGS) d ) Исламское государство Большого Сахеля е) ИГИЛ в Большом Сахеле е) ИГИЛ в Большом Сахеле Сахара g) ИГИЛ в Исламской Республике Сахель Ранее известный как.: нет Адрес: нет Зарегистрирован 23 февраля 2020 года Другая информация: Создано в мае 2015 года Аднаном Абу Валидом ас-Сахрауи (QDi.415). Связан с Исламским государством в Ираке и Левантом (в списке «Аль-Каида в Ираке» (QDe.115)). Сплинтер Груп

Имена физических и юридических лиц в списке санкций ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» в соответствии с решением Комитета можно найти в разделе «Пресс-релизы» на веб-сайте Комитета: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases

Для получения полностью обновленного варианта Списка лиц и организаций, связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каидой», и с учетом санкционных мер государствам-членам рекомендуется регулярно посещать веб-сайт Комитета по следующему URL-адресу: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Сводный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций также обновляется после всех изменений, внесенных в Санкционный список ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». Обновленная версия сводного списка доступна по следующему URL-адресу: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.

25 февраля 2020 года Комитет принял поправки, указанные в пунктах ниже в своем Списке (Список санкций для Ливии) физических и юридических лиц, подпадающих под действие замораживания активов и запрета на поездки, изложенных в пунктах 15 и / или 17 резолюции 1970 Совета Безопасности. (2011) и / или пункт 19 резолюции 1973 (2011), принятой в соответствии с главой VII Устава Организации Объединенных Наций:

А. Физические лица

LYi.006 Имя: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Название: нет Назначение: а) Директор организации внешней безопасности. б) руководитель службы внешней разведки. ДР: 4 апреля 1944 г. М.Р: Alrhaybatna известен также: Dorda Abuzed OEna Возможно (не точно): нет Национальность: нет Паспорт №: Ливия номер FK117RK0, выдан 25 ноября 2018 года, выдан в Триполи (дата окончания срока действия: 24 ноября 2026 года) нет Национальный идентификационный номер: нет Адрес: Ливия (Предполагаемый статус / местонахождение: под стражей в Ливии, проживающей в Египте) Внесен в список

26 февраля 2011 г. (с изменениями, внесенными 27 июня 2014 г., 1 апреля 2016 г., 25 февраля 2020 г.) Другая информация: Перечислено в соответствии с пунктом 15 резолюции 1970 (Запрет на поездки). Перечислено 17 марта 2011 года в соответствии с пунктом 17 резолюции 1970 (Замораживание активов). Интерпол ООН

Веб-ссылка специального уведомления Совета Безопасности Интерпола-ООН: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

LYi.009 Имя: 1: АЙША 2: МУАММАР МУХАММЕД 3: АБУ МИНЯР 4: КАДХАФИ

Название: нет Обозначение: нет Дата рождения: 1 января 1978 года Дата рождения: Триполи, Ливия Известна как: Айша Мухаммед Абдул Салам (Ливия Номер паспорта: 215215) Национальность: нет Номер паспорта: a) Оман номер 03824970; от 4 мая 2014 года, выдан в Маскате, Оман (дата истечения срока действия: 3 мая 2024 года) b) Ливия 428720 c) B / 011641

Национальный идентификационный номер: 98606612 na Адрес: Султанат Оман (Предполагаемый статус / местонахождение: Султанат Оман) Зарегистрирован: 26 февраля 2011 г. (внесены изменения 11 ноября 2016 г., 26 сентября 2014 г., 21 марта 2013 г., 2 апреля 2012 г. , 25 февраля 2020 г.) Другая информация: Перечислена в соответствии с пунктами 15 и 17 резолюции 1970 (Запрет на поездки, Замораживание активов).

Веб-ссылка специального уведомления Совета Безопасности Интерпола-ООН : https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

LYi.023 Имя: 1: Ахмад 2: Умар 3: Имхамад 4: Аль-Фитури احمد عمر امحمد الفیتوري: (оригинал) (Имя Должность: Назначение: Командир ополчения Анас аль-Даббаши, Лидер транснациональной корпорации) Сеть торговли людьми УДБ: 7 мая 1988 года. ПОБ: (возможно, Сабрата, район Талил).: а) Аль-Дабачи; б) Аль-Амму; в) дядя; г) Аль-Ахвал; е) Аль-Даббаши. Национальность: Ливия. Паспорт № : Ливия номер LY53FP76; выпущено 29Сентябрь 2015 г .; выдан в Триполи. Национальный идентификационный номер: 119880387067. Адрес: а) Гарабулли, Ливия, б) Завия, Ливия, в) Дбабша-Сабрата. Дата включения: 7 июня 2018 г. (с изменениями, внесенными 17 сентября 2018 г., 25 февраля 2020 г.) Другая информация: Перечислено в соответствии с пунктами 15 и 17 резолюции 1970 г. (Запрет на поездки, замораживание активов).

Веб-ссылка специального уведомления Совета Безопасности Интерпола-ООН : https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

LYi.025 Имя: 1: Мухаммед 2: Аль-Аминал-Хади 3: Аал-Араби 4: Кашлаф: Название Стража нефтеперерабатывающего завода Завия. Дата выхода: 2 декабря 1985 года. 15 ноября 1988 года. POB: Завия, Ливия Хорошее известен как: na Плохо известен: a) Кашлаф b) Кошлаф c) Кеслаф d) alQasab Национальность: Ливия Паспорт №: C17HLRL3HR8CHGP8, выдан 30 декабря 2015 года 27 апреля 2015 года, выдан в Завии Национальный идентификационный номер: а) 119880210419 b) Личный Удостоверение личности № 728498, выдано 24 февраля 2007 г. по адресу: Завия, Ливия Дата включения: 7 июня 2018 г. (исправлено 17 сентября 2018 г., 25 февраля 2020 г.) Другая информация: Перечислено в соответствии с пунктами 15 и 17 резолюции 1970 (Запрет на поездки, Замораживание активов).

Веб-ссылка специального уведомления Совета Безопасности Интерпола-ООН : https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

LYi.025 Имя: 1: Ибрагим 2: Саид 3: Салим 4: Джадран Должность: нет Обозначение: лидер вооруженных формирований ДОБ: 29 октября 1982 года ПОБ:. выдан 8 ноября 2012 г. на Национальном идентификационный номер: a) 119820043341 b) Персональный идентификационный номер: 137803 na Адрес: нет Зарегистрирован: 11 сентября 2018 (исправлено 25 февраля 2020 года) Другая информация: Имя матери Сальма Абдула Юнис. Перечислено в соответствии с пунктами 15 и 17 резолюции 1970 Запрет на поездки, заморозка активов.

Веб-ссылка специального уведомления Совета Безопасности Интерпола-ООН : https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Получить полностью обновленную версию Списка физических и юридических лиц, подпадающих под мерам санкций государствам-членам рекомендуется регулярно консультироваться с веб-сайтом Комитета по следующему адресу:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/materials

В этой связи, всем финансовым учреждениям и нефинансовой категории лиц, необходимо обновить редакцию Сводного санкционного перечня СБ ООН и сверить по нему имеющихся клиентов, а также применять соответствующие санкционные режимы в отношении указанных лиц.