Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики

Всем физическим и юридическим лицам

10-10-2018

1) 11 сентября 2018 года Комитет Совета Безопасности ООН по Ливии, учрежденный резолюцией 1970 (2011) внес в список лиц и организаций, подлежащих замораживанию активов, запрету на поездки следующего физического лица:

LYi.027 Имя: 1. Ibrahim 2. Saeed 3. Salim 4. Jadhran

2) 19, 24 и 28 сентября 2018 года Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный резолюцией 1518 (2003) "Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом" исключил из списка лиц и организаций, подлежащих мерам, изложенных в пунктах 19 и 23 резолюции СБ ООН 1483 (2003) следующие организации:

IQe.190 Название: STATE COMPANY FOR ELECTRICAL INDUSTRIES;

IQe. 126 Название: STATE ENTERPRISE FOR DRUG INDUSTRIES;

IQe. 057 Название: IRAQI FAIRS ADMINISTRATION;

IQe. 143 Название: STATE ENTERPRISE FOR SHOPPING CENTRES;

IQe. 187 Название: STATE TRADING COMPANY FOR CONSTRUCTION MATERIALS.

Финансовым учреждениям и нефинансовой категории лиц:

1. Обновить свои базы данных вышеуказанным Сводным санкционным перечнем СБ ООН (по состоянию на 10 октября 2018 года).

2. Перепроверить всех клиентов, находящихся на обслуживании, их контрагентов и бенефициарных собственников (при наличии) на предмет наличия или отсутствия среди них лица, включенного в Сводный санкционный перечень СБ ООН.