Всем финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц

06-09-2018

Всем финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее – ГСФР) сообщает, что 1 сентября 2018 года вступил в силу Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87 (далее – Закон).

В соответствии со статьями 23 - 26 Закона финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц направляют в ГСФР следующие виды сообщений об операциях (сделках):

1) сообщение о подозрительной операции (сделке);

2) сообщение об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран;

3) сообщение об операциях (сделках) с физическими лицами, отбывшими наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности;

4) сообщение об операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами.

В настоящий момент проводится работа по разработке проекта постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

В этой связи, до вступления в силу вышеуказанного решения Правительства Кыргызской Республики, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц представляют в ГСФР сообщения об операциях (сделках) в следующем порядке:

1) сообщение о подозрительной операции (сделке):

Данное сообщение следует формировать с использованием Перечня критериев (признаков) и справочника кодов подозрительных операций (сделок), утвержденного приказом ГСФР от 23 января 2017 года № 1/нпа.

Сообщение о подозрительной операции (сделке) представляется в ГСФР в течение пяти часов с момента признания в установленном порядке операции (сделки) подозрительной.

Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц продолжают применять установленный порядок признания операции (сделки) подозрительной.

Сообщение о подозрительной операции (сделке), включая о попытке совершения подозрительной операции (сделки), должно направляться независимо от суммы совершенной или совершаемой операции (сделки).

2) сообщение об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран:

Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц представляют в ГСФР указанное сообщение независимо от суммы совершенной операции (сделки) и в течение двух рабочих дней со дня совершения операции (сделки).

Данное сообщение следует формировать с использованием Перечня высокорискованных стран и Перечня критериев (признаков) и справочника кодов подозрительных операций (сделок), утвержденных приказом ГСФР от 23 января 2017 года № 1/нпа.

При этом представляется сообщение о любых операциях (сделках), связанных с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран (физические или юридические лица, зарегистрированные или действующие в высокорискованных странах).

Указанное сообщение следует формировать с использованием Перечня физических лиц, отбывших наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера, утвержденного приказом ГСФР от 8 февраля 2017 года № 6/п.

При этом представляется сообщение о любых операциях (сделках), связанных с физическими лицами, отбывшими наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера.

Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц представляют в ГСФР данное сообщение в течение двух рабочих дней со дня совершения операций (сделок).

4) сообщение об операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами:

Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц не представляют сообщения об операциях (сделках) с наличными денежными средствами до утверждения Правительством Кыргызской Республики перечня операций (сделок) с наличными денежными средствами и их пороговой суммы.

Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц представляют информацию об операциях (сделках) с безналичными денежными средствами по запросу ГСФР в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса.

При этом финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц должны представить информацию об операциях (сделках) с безналичными денежными средствами в электронном формате и по форме установленной ГСФР.

Финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц продолжают применять:

- приказ ГСФР от 23 января 2017 года № 1/нпа и программное обеспечение (АРМ) для формирования сообщения;

- Форму 1 для заполнения сообщения;

- используемый канал передачи сообщений в ГСФР.

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики