Типологии (схемы и способы) легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности
05-12-2016
В соответствии с выполнением Плана Председателя ГСФР на 2016 год по задаче «Подготовка методологии выявления и пресечения каналов и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности» аналитическим управлением проведена работа по сбору и анализу информации по типологиям (схемы и способы) легализации доходов и финансирования террористической деятельности
Предлагаем рассмотреть данный отчёт и методологию выявления и пресечения каналов и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности