Завершился семинар МВФ и ГСФР по противодействию финансированию терроризма

С 13 по 16 января в Бишкеке, прошёл совместный учебный курс экспертов Международного валютного фонда и Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики на тему: «Противодействие финансированию терроризма: структура, вызовы и передовая практика».

Семинар был организован в рамках оказания технической помощи Международного валютного фонда Кыргызской Республике, в том числе в контексте подготовки страны к третьему раунду взаимных оценок ФАТФ.

Мероприятие было направлено на укрепление институционального и профессионального потенциала национальной системы противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также на повышение уровня межведомственного взаимодействия при реализации международных стандартов ПОД/ФТ.

В обучении приняли участие представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Национального банка, Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы при Кабинете Министров, Государственной службы исполнения наказаний, Службы по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий и Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений Кыргызской Республики.

В рамках программы участники рассмотрели риски и типологии финансирования терроризма, и их отражение в государственной политике, роль частного сектора в выявлении и предотвращении подозрительных финансовых операций, практические механизмы сбора и использования финансовой разведки в уголовных расследованиях, реализацию резолюций Совета Безопасности ООН по целевым финансовым санкциям, а также вопросы внутригосударственного и международного сотрудничества.

Особый акцент в ходе обучения был сделан на трансформации финансовой разведки в полноценную доказательственную базу, необходимую для успешного расследования, судебного преследования и вынесения приговоров по делам о финансировании терроризма.

Проведение семинара МВФ и ГСФР стало важным этапом системной подготовки Кыргызской Республики к предстоящему третьему раунду взаимных оценок и подтвердило приверженность страны дальнейшему укреплению национальной системы ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами.