Представители ГСФР приняли участие в обсуждении проекта отчета об оценки рисков ФПД/ЛПД в секторе ломбардов

Представители Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики приняли участие в рабочей встрече с представителями частного сектора – ломбардами и ассоциацией ломбардов. Данное мероприятие организованно Службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.

Целью встречи стало обсуждение проекта отчета об оценке рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в секторе ломбардов.

В ходе рабочей встречи был рассмотрен обзор сектора ломбардов, включая его существенность, нормативно-правовое регулирование и надзор за деятельностью. В ходе обсуждения был представлен анализ текущих и потенциальных рисков присущих сектору, где особое внимание было уделено важности соблюдения требований национального законодательства и международных стандартов в области противодействия финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, усилению регуляторного надзора и повышения прозрачности деятельности ломбардов.

По результатам встречи, решением рабочей группы проект отчета будет представлен на одобрение Комиссии по ПФПД/ЛПД.