В Ташкенте состоялся семинар по вопросам взаимодействия финансовой разведки и правоохранительных органов

10 по 11 декабря в Ташкенте (Республика Узбекистан) прошел совместный семинар СРПФР, АТЦ СНГ, ЕАГ и МУМЦФМ по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами в сфере ПФТ

На открытии семинара с приветствиями к участникам обратились представители организаторов и Правоохранительной академии Республики Узбекистан.

В ходе мероприятия участники ознакомились с основными тенденциями финансирования террористическими группами своей деятельности, а также с опытом государств по имплементации Стандартов ФАТФ в части осуществления контроля за использованием современных технологий при сборе и перемещении денежных средств. В рамках семинара состоялся обмен опытом по вопросам применения современных технологий для выявления и предотвращения финансирования терроризма, включая использование блокчейн-технологий и возможностей искусственного интеллекта в анализе больших объёмов данных. Кроме того, были обсуждены примеры использования игровых платформ и современных коммуникационных средств в целях сбора и перемещения средств для террористической деятельности. Участники также представили лучшие практики проведения финансовых расследований и примеры выстраивания эффективного межведомственного взаимодействия.

Также под руководством экспертов слушатели приняли участие в практической игре по организации межведомственного взаимодействия при расследовании способов сбора и перемещения террористическими группами денежных средств. Практическая игра включала в себя использование обучающей системы «Графус» для определения путей перемещения преступных средств и схемы финансирования терроризма.

Мероприятие позволило усилить взаимодействие между правоохранительными органами и финансовой разведкой государствами-участниками СНГ.