Государственная служба финансовой разведки приняла участие в международной программе «Beneficial Ownership» (JV25.40) в Вене (Австрия)

Государственная служба финансовой разведки приняла участие в международной программе «Beneficial Ownership» (JV25.40)

в Вене (Австрия)

С 10 по 14 ноября 2025 года представители Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики приняли участие в специализированной международной программе «Beneficial Ownership Clinic» (JV25.40), организованной Joint Vienna Institute (JVI) при поддержке Международного валютного фонда (МВФ).

Программа посвящена вопросам совершенствования национальных систем прозрачности бенефициарного владения и приведению законодательства государств-участников в соответствие с актуальными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в частности Рекомендаций 24 и 25.

В ходе интенсивных лекций и практических сессий участники изучили:

- международные требования FATF к идентификации, верификации и актуализации информации о бенефициарных владельцах;

- современные подходы к построению и функционированию национальных реестров бенефициарных владельцев;

- роль финансовой разведки, регистраторов, налоговых органов, центральных банков и других ведомств в обеспечении точности данных;

- методы анализа сложных корпоративных структур и выявления номинальных владельцев;

- практики Австрии, Чехии, Венгрии, Украины и других стран по обеспечению BO-прозрачности;

- механизмы discrepancy-reports, санкционного режима и риск-ориентированной проверки данных.

Во время участия в программе была представлена информация о текущем состоянии системы идентификации бенефициарных владельцев в Кыргызстане; проведены консультации с экспертами МВФ по вопросам обновления данных и межведомственной координации; проведён анализ соответствия действующего законодательства требованиям FATF в рамках подготовки к предстоящей взаимной оценке ЕАГ.

Участие в программе способствовало укреплению институционального потенциала Кыргызской Республики и дальнейшему развитию системы прозрачности собственности с учётом международных стандартов.