Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики

В Бишкеке прошел практический семинар по подготовке Кыргызской Республики к 3-му раунду взаимной оценки ЕАГ

07-07-2025

В целях повышения готовности Кыргызской Республики к 3-му раунду взаимной оценки со стороны Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – ГСФР) при поддержке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела обучающий семинар с участием представителей национальной команды. Поддержка ОБСЕ стала важным вкладом в укрепление потенциала страны в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, способствуя эффективной подготовке к предстоящей оценке.

Данное мероприятие проводилось во исполнение Протокола 14-го заседания Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также по результатам рабочей встречи председателя ГСФР К.К. Асангулова с Исполнительным секретарем ЕАГ С.А. Тетеруковым, состоявшейся 26 мая 2025 года в г. Москве на полях 42-й Пленарной сессии ЕАГ.

Семинар прошел с 30 июня по 4 июля 2025 года с участием представителей надзорных органов, правоохранительных структур и частного сектора и включает обучающие сессии, направленные на углубление знаний и обмен опытом

Программа семинара носила консультационно-методический характер и охватывала следующие ключевые направления:

  • заполнение вопросников по эффективности и техническому соответствию Рекомендациям ФАТФ, включая шаблоны статистических форм;
  • разъяснение перечня рекомендуемых мер по правовому анализу законодательства на соответствие международным стандартам;
  • разработка индикаторов и создание механизмов межведомственного взаимодействия для выявления подставных юридических лиц;
  • анализ национального законодательства и подготовка изменений в нормативные правовые акты;
  • практика по расследованию дел по отмыванию денег и финансированию терроризма;
  • вопросы конфискации, возврата активов, ареста, а также международного и межведомственного сотрудничества;
  • усиление роли Министерства юстиции в проверке данных о бенефициарах;
  • взаимодействие по вопросам финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ);
  • участие частного сектора во взаимной оценке, управление рисками, соблюдение требований ПОД/ФТ.


Проведение семинара стало возможным благодаря тесному сотрудничеству ГСФР и Секретариата ЕАГ. По его итогам национальная команда Кыргызской Республики получила необходимые знания и инструменты для эффективной подготовки к взаимной оценке, а также повысила готовность страны к прохождению международных процедур оценки в соответствии со стандартами ФАТФ.