Состоялась встреча Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики с представителями риелторских компаний

5 июня 2025 года состоялась рабочая встреча ГСФР с представителями риелторских компаний организованной при содействии Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики.

В рамках встречи были рассмотрены ключевые аспекты подготовки Кыргызской Республики к предстоящему 3-му раунду взаимной оценки со стороны экспертов Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Участникам была представлена информация о роли риелторов в системе противодействия финансирования преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД), международных стандартов ФАТФ, национального законодательства Кыргызской Республики в области ПФТД/ЛПД, а также об их обязательствах как субъектов ПФТД/ЛПД.

Кроме того, были озвучены результаты национальной оценки рисков (НОР), в рамках которой представлены наиболее распространённые схемы по отмыванию доходов с использованием недвижимого имущества, выявленные в Кыргызской Республике и меры по противодействию.

Отдельное внимание было уделено вопросам включения обучающих семинаров и тренингов по ПФТД/ЛПД в программу обучения для риелторов. Участники также обсудили возможные форматы дальнейшего трёхстороннего взаимодействия между ГСФР, ТПП и представителями риелторского сообщества.

Пресс-служба ГСФР