Коммерческий банк привлечен к ответственности

За нарушение требований по организации системы внутреннего контроля (применение программы внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода, применение надлежащей проверки клиента), а также за нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, установленных законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТ/ОД, согласно статье 355 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики наложила на коммерческий банк 4 штрафа на общую сумму 228 тыс. сомов.