Разъяснение по вопросу использования документов в цифровом формате при проведении надлежащей проверки клиента

Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – ГСФР) сообщает, что в соответствии с пунктом 26 Положения о порядке проведения надлежащей проверки клиента, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606, при верификации клиента, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц должны использовать подлинники документов, действительные на дату их предъявления, или их копии, заверенные нотариусом. Если к верификации клиента имеет отношение только часть документа, может быть представлена выписка из него, заверенная нотариусом. В случае представления копии документов, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц должны потребовать представления подлинников документов для ознакомления и сверки.

В абзаце втором пункта 48 Правил пользования Государственным порталом электронных услуг, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 октября 2019 года № 525 установлено, что документы, предоставляемые посредством Портала или мобильного приложения «Тундук», в цифровом формате имеют юридическую силу и равнозначны документам на бумажном носителе.

В этой связи, финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц, при проведении надлежащей проверки клиента, могут воспользоваться информацией, указанных в цифровом формате документов, представленных через приложение «Тундук», которые считаются подлинниками документов.

Относительно технических вопросов, касающихся формата предоставления цифровых копий паспортов, необходимо обращаться в адрес Государственного учреждения «Тундук» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики.