Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики

События

01-04-2014
В подразделах «Национальный перечень» и «Международный перечень» раздела сайта «Перечни» размещены обновленные редакции Национального и Международного перечней лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 1 апреля 2014 года).
14-01-2014
В подразделе «Международный перечень» раздела сайта «Перечни» размещена обновленная редакция Международного перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 14 января 2014 года).
16-12-2013
В подразделе «Международный перечень» раздела сайта «Перечни» размещена обновленная редакция Международного перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 16 декабря 2013 года).
23-05-2013
Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики приглашает представителей риэлторских компаний, для участия в обсуждении Постановления Правительства Кыргызской Республики от 29.12.2012 года за №868
08-04-2013
В целях выполнения Плана действий ФАТФ, утвержденного на Пленарном заседании от 28 октября 2011г., а так же для исключения Кыргызской Республики из «серого списка» ФАТФ и недопущению в попадание в черный список ФАТФ, всем лицам предоставляющих сведения в уполномоченный орган указанных в ст. 2 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем» необходимо в срок до 15 апреля 2013 года заполнить «Ознакомительный лист» по вопросу соблюдения законодательства в сфере ПФТ/ОД. Данную форму необходимо направить по почте по адресу: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 21 А, либо по электронному адресу: [email protected], либо выслать по факсу:32-55-26; 32-55-28.Форма ознакомительного листа находится на официальном сайте ГСФР: www.fiu.gov.kg, раздел - Организациям;
15-10-2012
«В соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем» - «Операция (сделка) с денежными средствами или имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1000000 сомов (эквивалента в иностранной валюте), при этом по своему характеру данная операция (сделка) относится к одному из видов операций (сделок), предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
08-09-2012
Финразведка ведет отсчет своей истории со дня подписания президентом республики Указа №352 от 8 сентября 2005 г. "Об уполномоченном органе по борьбе с финансированием терроризма и "отмыванием" доходов, полученных преступным путем, - Службе финансовой разведки Кыргызской Республики". Как сегодня ведется борьба на этом фронте и уменьшились ли потоки "грязных" денег? Об этом "ВБ" рассказал председатель Государственной службы финансовой разведки Мелис Мамбетжанов, который возглавляет ведомство с начала этого года.
12-07-2012
Президент Алмазбек Атамбаев 19 июня подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма», подписанного 16 июня 2011 года в г. Москва
02-12-0002
Разнообразный и богатый опыт новая модель организационной деятельности в значительной степени обуславливает создание систем массового участия. Идейные соображения высшего порядка, а также дальнейшее развитие различных форм деятельности в значительной степени обуславливает создание форм развития.