Новости

Обновленный список лиц объявленных в межгосударственный розыск

23.01.2019 года приказом ГСФР № 5 внесены изменения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения

Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на 12-часовой обучающий курс по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД).

Сводный санкционный список СБ ООН

Президент Кыргызской Республики сегодня, 18 января, принял председателя Государственной службы финансовой разведки (Финразведки) при Правительстве КР Гуламжана Анарбаева.

Приказ ГСФР от 16.01.2019 г. об утверждении перечне лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов

Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН

Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на 12-часовой обучающий курс «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности (ПОД/ФТ)». Целью данного специализированного тренинга является ознакомление с новым Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», обновление и систематизация у слушателей знаний в области ПОД/ФТ, усиление профессиональных умений и навыков осуществления аналитической деятельности при работе с данными, а также ознакомление с современными подходами ПОД/ФТ. По завершении курса слушатели проходят письменное тестирование. Успешно сдавшим тестирование выдается сертификат.

Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН

Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на 12-часовой обучающий курс «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности (ПОД/ФТ)».

Обновленная редакция Национального перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГСФР), относительно публикаций в интернет-изданиях по вопросу формирования реестра банковских счетов и банковских ячеек, сообщает следующее:

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее – ГСФР) сообщает, что 1 сентября 2018 года вступил в силу Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87.

Сводный санкционный перечень СБ ООН

Сводный санкционный перечень СБ ООН