News

08.12.2023г. приказом ГСФР № 103/П внесены дополнения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

08.12.2023 года приказом ГСФР № 104/П внесено дополнение в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики

08.12.2023г. приказом ГСФР № 105/П внесены дополнения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

08.12.2023г. приказом ГСФР № 106/П внесены дополнения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

06.12.2023 года приказом ГСФР № 101/П внесено изменение в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики

06.12.2023 года Приказом ГСФР №102/П внесено дополнение в перечень физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности а также за финансирование данной деятельности.(находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

28.11.2023г. приказом ГСФР № 99/П внесены изменения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

27.11.2023г. приказом ГСФР № 98/П внесены изменения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

​21 ноября 2023 г. проведена презентация Единой информационно-аналитической системы (ЕИАС), направленной на борьбу с финансовыми преступлениями и финансированием терроризма.

22 ноября 2023 года в здании Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики прошла встреча руководства Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики с Региональным представителем Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии г-ном Водяным Александром Владимировичем.

За нарушение порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки Кыргызской Республики и за нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению привлечен к ответственности коммерческий банк

В соответствии с приказом ГСФР от 20.11.2023 года № 58-ө/п внесены изменения и дополнения в Перечень высокорискованных стран, утвержденного приказом от 07.03.2022 года № 18-ө/п.

22.11.2023 года приказом ГСФР № 97/П внесено дополнение в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики

Председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, свидетельствует свое уважение постоянным представителям и наблюдателям при Организации Объединенных Наций и желает сообщить следующее:

Круглый стол по надзору за сектором поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА)