Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки (УМЦ ГСФР) провел плановые 12-часовые специализированные семинары в г.Ош

Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки (УМЦ ГСФР) провел плановые 12-часовые специализированные семинары по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД)» для представителей кредитных союзов, микрокредитных и микрофинансовых компаний, физических и юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями, так же для сотрудников государственных и коммерческих банков Джалалабадской, Ошской и Баткенской областей 27 и 28апреля 2019 года в г. Ош.

Лекторами выступили действующие сотрудники аналитической службы Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, эксперты по вопросам таможенного оформления. В формате интерактивного общения лекторы обучили основам риск ориентированного подхода в сфере ПФТД/ПЛД, определения признаков подозрительности, выявления подозрительных операций и т.д.,

По завершению данного семинара слушатели прошли письменное тестирование по пройденному материалу, после чего слушателям, успешно сдавшим тест были выданы Сертификаты УМЦ ГСФР.